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2011年单证员案例分析:国际贸易中常见提单诈骗案及其防范
这一类围绕提骗取担保的诈骗案件之所以能够得手的主要原因在于 ，(1)在未收到单据而出具提货担保时 ，银行不可能象在收到单据后出担保那样知道货物的详细情况，诸如货物的件数 、唛头以及提单的编号等重要内容银行往往不是十分清楚 ，银行所知道的只是大概的货价和笼统的货名 。
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因此 ，当国内卖方对国外买方指定货代或无船承运人进行审核时，一旦发现其不在交通部登记备案的无船承运人目录中 ，就要充分评估此次贸易风险 ，防止贸易欺诈 。同时，在信用证支付条款下，国内卖方应坚持采用船公司提单取代货代提单 ，防止货代提单诈骗。
本案倒中A公司的问题出在两个方面：其对于交易对方没有做资信调差 ，即对卖方是否为该行业中的从业者没有调查，换句话说就是对卖方根本就不了解 ，冒然签约；其二 。收到单据后没有进行相关的查询 ，即没有对提单的真伪做鉴别和查询 。
做 D/P，或D/A 本身就有一定的风险存在。更何况也有L/C的提单都可以免正本提单就可以提货的 。所以任何交易都是要看对方的信用 ，及自己的小心程度 。 如果非得要做D/P ，您还是用自己的船公司，提货需 用电放 ，也就是收款后电放。
提单是信用证所要求的主要单据 ，在信用证业务中，只要单据符合信用证的要求 ，银行即凭单付款 ，而不审查单据的来源及其真实性。一些不法商人即利用信用证“单据交易 、严格相符”的特点伪造提单，以骗取货款，可能货物根本没有装船 ，或以次充好 ，蒙骗客户 。(三)以保函换取清洁提单 。
贸易诈骗案例评析
1、(案例1)某公司1997年向美国ABC公司出口马桶盖。付款方式为即期L/C；但客户要求寄1/3正本B/L给他以便早日提货销售，并一再声称这是美国商界现行流行做法 。因是第一次交易 ，我方坚持不寄 ，客户则坚持不寄不成交 。
2 、收到汇票而不知晓汇票上记载的出票人 、付款人详情的，应迅速行动致电该出票人或收款人 ，或出票人和收款人所在地的自设的分支机构 ，就汇票签发人和付款人的资信、规模、业务范围以及汇票的有关情况进行询问以判断汇票真伪。
3 、海运中这类利用期租船进行诈骗的案件频频发生的一些主要原因在于，(1)近年来世界航运业竞争十分激烈 ，世界租船市场的供远大于求 ，如果原船东再对租家挑来捡去，可能就没生意了 ，实际情况是常常四五条船争一个租船人 ，所以难免上当受骗，香港大大小小的船公司没有一家幸免过此类诈骗 。
大学校园预防电信诈骗活动报告分享6篇
大学生校园防诈骗宣传活动心得体会【篇1】在参加学校组织的网络安全专题讲座后，我深刻认识到电信诈骗的普遍性和危害性 。老师详细讲解了电信诈骗的类型 、案例以及防范方法 ，让我受益匪浅。我意识到 ，在校园生活中，我们要保持警惕 ，对于诈骗行为要坚决拒绝 。
大学校园预防电信诈骗活动报告 篇1 为进一步提高辖区群众防范各类电信网络诈骗安全意识 ，有效打击电信网络诈骗的犯罪，维护群众利益、预防和减少电信诈骗案件的发生 ，7月20日 ，xx派出所组织民警深入辖区开展防范电信诈骗宣传活动 。
反诈骗教育宣传活动总结范文(精选6篇)(篇一) 近来有同学在校园内外手机 、钱包被偷，经常接到兼职中介索要身份证号码等电话的情况等等 ，所以为了增强同学们的防盗 、防骗、防扒意识 ，提高自我防护能力，进一步推进建设“和谐平安校园 ” ，为了提高同学们的自我防范意识 ，我班特召开“防盗 、防骗 、防扒 ”主题班会。
大学生校园防诈骗宣传活动心得体会【篇1】 电信诈骗可能就发生在我们身边，会给我们带来危害，所以学校精心组织安排我们学习关于网络安全的专题讲座 ，保卫科的老师为我们讲述了电信诈骗的相关知识、典型案例和如何防范诈骗等 ，使我受益匪浅 。
篇一：校园防诈骗宣传活动总结报告 高校大学生诈骗不是简单的高校和公安部门问题，它已然成为一个严峻的社会问题 。因此从根本上杜绝此类问题 ，社会 、高校以及大学生本身需要共同努力。 社会层面： 充分发挥社会的宣传教育功能 ，通过公益广告和媒体曝光，加强社会公民对个人信息泄露的重视程度 ，引导社会公民对电信诈骗的认识。
标签： 空车配货诈骗案例分析报告